966146423034+

info@gcci.org.sa

En
×
اخر الاخبار

التعاميم

تهديكم الغرفة التجارية الصناعية بالقريات أطيب تحية و اشارة لخطاب مجلس الغرف السعودية رقم  ش . ق/ 2573 بتاريخ 05/11/1440هـ المبني على الخطاب الالحاقي رقم ش . غ /956 وتاريخ 19/04/1440هـ المتضمن تعميم دليل آليات تطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار وتمويله , ويحيطكم بتلقي المجلس خطاب مدير عام ادارة مكافحة غسل الاموال بوزارة التجارة والاستثمار المتضمن توصية أمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال بتعديل الفقرة ( 3 – 4 ) من الدليل , لتكون على النحو التالي ( في حال لم يتبين لأحدى المنشآت التجارية وقطاع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة انه في حيازتها او تحت ادارتها أي اموال مستهدفة , فإن على هذه المنشأة إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار فوراً عن أي تعاملات أجرتها مع عميل سابق أو عميل عابر  وتبين انه شخص او مجموعة او كيان مدرج في قوائم مجلس الامن كما يتعين على المنشآت التجارية ابلاغ الوزارة فوراً عند وجود أي محاولات لتمرير أو اجراء عملية من او الى شخص مدرج في قوائم مجلس الامن .

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ,,

تحميل
تعميم مدير عام ادارة مكافحة غسل الاموال بوزارة التجارة والاستثمار المتضمن توصية أمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال تعميم مدير عام ادارة مكافحة غسل الاموال بوزارة التجارة والاستثمار المتضمن توصية أمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال