966146423034+

info@gcci.org.sa

En
×
اخر الاخبار

التعاميم

تهديكم الغرفة التجارية الصناعية بالقريات أطيب تحية و اشارة لخطاب مجلس الغرف السعودية رقم  ل. و/ 394  بتاريخ  18/02/1441هـ المبني والحاقا للخطاب رقم ش غ /32 وتاريخ 06/01/1439هـ والمشار فيه الى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم 81 وتاريخ 01/01/1439هـ والمتضمن طلب التعميم على المعنيين من تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة من مشتركي الغرفة بالتحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين مع تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة استناداً الى وثائق رسمية و واشارة الى خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك المكلف الالحاقي رقم 2981 وتاريخ 08/02/1441هـ المشار فيه الى نظام مكافحة غسيل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم 20/م وتاريخ 05/02/1439هـ نص في المادة السابعة على المؤسسات المالية و والاعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي :

ان تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها التدابير وانواعها كما نصت المادة السابعة الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية على “ يجب ان تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى الخاطر وان تتضمن بحد ادني العناصر التالية : التعرف على هوية العميل والتحقق منها باستخدام وثائق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل  حيث ان المعنيين بالإدارة العامة لمكافحة غسيل الاموال قد قاموا بعدد من الجولات الرقابية على تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة , وتوضح لهم عدم تقيد بعض التجار بما نص عليه التعميم المشار له اعلاه . حيث وجه بتعميمه على المعنيين بذلك للتقيد بالمادة المشار لها والتحقق من هوية المتعاملين استناداً الى وثائق رسمية وبما يتوافق مع ما هو موضح بالنظام ولائحته التنفيذية .  

 وتقبلوا وافر التحية والتقدير ,,

تحميل
التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين مع تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين مع تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة